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finanziamento;
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6) di potersi avvalere della possibilità di ricevere per email copia del testo contrattuale idoneo per la stipula, (l'email verrà inviata all'indirizzo che hai fornito nel modulo di
richiesta);
7) che il finanziamento è finalizzato a soddisfare bisogni attinenti alla vita privata ed ai consumi propri della famiglia (art. 18 del d.lgs. 231/2007 - norme antiriciclaggio);
8) di essere il titolare effettivo del finanziamento (art. 21, d.lgs. 231/07);
9) non occupare o di aver occupato da meno di un anno importanti cariche pubbliche (capi di Stato, di governo, ministri, vice ministri, sottosegretari, parlamentari, membri di corti supreme, di corti
costituzionali, di altri organi giudiziari, membri delle Corti dei conti, dei consigli d’amministrazione di banche centrali, ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto grado delle forze
armate, membri di organi d’amministrazione, di direzione o vigilanza di imprese possedute dallo Stato) né di essere loro familiare/i diretto/i (coniuge, figli e loro coniugi, coloro che nell’ultimo
quinquennio hanno convissuto con i richiedenti, genitori) né di intrattenere con tali persone altri legami (stretta relazione d’affari, ecc.) (art. 1, d.lgs. 231/07).
NANGERFIN Agente in Attività Finanziaria di DYNAMICA RETAIL S.P.A.
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